Analista Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sênior São Paulo / SP

  • Análise de alertas de monitoramento de transações da Corretora de Valores e Câmbio;
  • Revisão das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade;
  • Avaliação da qualidade da base de alertas e propor melhorias para o processo de análise.

Experiência e Conhecimentos Relevantes:

  • Necessária a vivência na área de operações de Corretora de Valores e/ou experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e monitoramento de alertas de transações;
  • Conhecimento da Resolução CVM 50/21 (norma que substituiu a ICVM 617/21);
  • Habilidades avançadas com Excel e Power Point;

Conhecimentos desejáveis:

  • Certificação PQO Compliance (diferencial).

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